Bộ Tư pháp đang có kế hoạch bán số tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la bị thu giữ liên quan đến vụ kiện chống lại BitConnect.
Trong một thông báo hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ bán tiền điện tử bị thu giữ và giữ số tiền thu được bằng đô la Mỹ cho đến khi họ có thể sử dụng tiền để cung cấp tiền bồi thường cho các nạn nhân của BitConnect. Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang giữ 56 triệu đô la tiền điện tử trong ví và cho biết số tiền bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận của BitConnect sẽ phụ thuộc vào “lệnh bồi thường trong tương lai của tòa án khi tuyên án.”
Bộ Tư pháp cho biết: “Việc thanh lý này là lần khôi phục một vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ cho đến nay,” BitConnect là kế hoạch gian lận tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ mà các cáo buộc hình sự đã được đệ trình.
Không rõ chính phủ Hoa Kỳ sẽ xử lý việc bán hàng triệu đô la tiền điện tử như thế nào, hoặc nó có ảnh hưởng gì đến giá của các tài sản chính như Bitcoin và Ether hay không. Giá BTC đang dao động gần 60.000 đô la sau khi giảm khoảng 7% vào thứ Ba, trong khi giá ETH là 4.254 đô la vào thời điểm công bố, sau một mức giảm tương tự.
Các cá nhân đằng sau BitConnect đã điều hành một đợt cung cấp chứng khoán gian lận, thu về cho họ 2 tỷ đô la. Glenn Arcaro , cựu giám đốc và nhà quảng bá của dự án đã bị kết phạm tội gian lận vào tháng 9 và phải trả 24 triệu đô la cho các nạn nhân của BitConnect.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn cáo buộc cả Arcaro và người sáng lập BitConnect Satish Kumbhani, những người chưa rõ tung tích. Các cá nhân khác có liên quan đến kế hoạch Ponzi này đang chờ giải quyết, nhiều người đang phải đối mặt với án tù hoặc các hình phạt tài chính nghiêm trọng vì vai trò của họ trong việc bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư.
Được tạo ra vào năm 2017, BitConnect đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn, lôi kéo họ sử dụng Bitcoin làm tài sản thế chấp để họ có thể vay và giao dịch mã thông báo gốc của nền tảng.
Nền tảng này đã đóng cửa vào năm 2018, nhiều nhà đầu tư không thể mua lại hoặc lấy lại số tiền đầu tư của họ.
Poso, tổng hợp.